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中国石材协会机械与工具专业委员会 >> 华为云服务-山东恒邦锻炼股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 布告编号:2019-041

山东恒邦锻炼股份有限公司

第九届董事会榜首次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

山东恒邦锻炼股份有限公司(以下简称“华为云服务-山东恒邦锻炼股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告公司”)于2019年8月2日以专人送出或传真方法向整体董事发出了《关于举行第九届董事会榜首次会议的告诉》,会议于2019年8月13日下午在公司1号办公楼一楼榜首会议室举行。会议华为云服务-山东恒邦锻炼股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告应到会董事9人,实践到会董事9人。会议由与会董事推举黄小平先生招集并掌管,公司监事及部分高档办理人员列席本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,经过如下方案:

1.以投票表决方法,审议经过《关于推举公司第九届董事会董事长的方案》

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

华为云服务-山东恒邦锻炼股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告

推举黄小平先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。简历见附件。

2.以投票表决方法,审议经过《关于推举公司第九届董事会副董事长的方案》

推举曲成功先生为公司第九届董事会副董事长。副董事长任期自董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。简历见附件。

3.以投票表决方法,审议经过《关于推举董事会专门委员会委员的方案》

推举董事会各专门委员会委员如下,任期自本届董事会经过之日起核算,至本 届董事会届满。

(1)战略委员会

战略委员会由黄小平先生、曲成功先生、黄健柏先生组成,其间,黄健柏先生为独立董事,黄小平先生为招集人。

(2)审计委员会

审计委员会由刘红霞女士、焦健先生、周政华先生组成,其间,刘红霞女士、焦健先生为独立董事,刘红霞女士为招集人。

(3)薪酬与查核委员会

薪酬与查核委员会由焦健先生、刘红霞女士、黄小平先生组成,其间焦健先生、刘红霞女士为独立董事,焦健先生为招集人。

(4)提名委员会

提名委员会由黄健柏先生、焦健先生、曲成功先生组成,其间黄健柏先生、焦健先生为独立董事,黄健柏先生为招集人。

4.以举手表决方法,审议经过《关于聘任总司理的方案》

经董事长提名,聘任曲成功先生为公司总司理,任期自本届董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。简历见附件。

5.以举手表决方法,审议经过《关于聘任副总司理的方案》

经总司理提名,聘任赵吉剑先生、周政华先生、刘元辉先生、纪旭波先生、姜培胜先生、张俊峰先生、张仁文先生、李天刚先生、王立新先生、高卫克先生、夏晓波先生为公司副总司理。任期自本届董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。简历见附件。

独立董事对该方案宣布了清晰赞同的独立定见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议经过《关于聘任财务总监的方案》

经总司理提名,聘任周政华先生为财务总监。任期自本届董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。简历见附件。

独立董事对该方案宣布了清晰赞同的独立定见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

经董事长提名,聘任夏晓波先生担任公司董事会秘书,任期自本届董事会经过 之日起核算,至本届董事会届满。

夏晓波先生的联系方法如下:

电话:0535-4631769

传真:0535-4631176

电子邮箱:xiaxiaobo@hbyl.cn

夏晓波先生的简历见附件。

独立董事对该方案宣布了清晰赞同的独立定见,详见2019年8月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议经过《关于聘任证券业务代表的方案》

经总司理提名,聘任夏晓波先生担任公司证券业务代表,任期自本届董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。

夏晓波先生的联系方法如下:

电话:0535-4631769

传真:0535-4631176

电子邮箱:xiaxiaobo@hbyl.cn

夏晓波先生的简历见附件。

9.审议经过《关于聘任公司内部审计部分负责人的方案》

经总司理提名,聘任崔书森先生为公司内部审计部分负责人,任期自本届董事会经过之日起核算,至本届董事会届满。简历见附件。

三、备检文件

1.山东恒邦锻炼股份有限公司第九届董事会榜首次会议抉择;

2.山东恒邦锻炼股份有限公司独立董事关于公司聘任高档办理人员的独立定见。

特此布告。

董 事 会

2019年8月14日

附件:

相关人员简历

一、董事长简历

黄小平先生,1962年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,高档经济师。曾任江西铜业公司归纳方案处科员、归纳规划科副科长、科长、归纳方案处副处长;江西铜业集团公司归纳方案处处长;四川康西铜业有限责任公司党委书记;江西铜业集团公司党委组织部部长、干部处处长、党校副校长、副总经济师;四川江铜稀土有限责任公司总司理、董事长;四川康西铜业有限公司董事长;江西铜业股份有限公司战略与出资部总司理。现任公司董事兼江西铜业股份有限公司副总经济师。

黄小平先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;其任职资历契合《公司法》等相关法令、行政法规、部分规章、交易所规矩、以及《公司章程》等要求,不属于失期被执行人。

二、副董事长、总司理简历

曲成功先生,1966年出世,我国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员,工程技能使用研究员。曾任原牟平县黄金锻炼厂车间主任、公司企管科科长、出产技能科科长、调度室主任;公司副总司理。现任本公司副董事长、总司理、总工程师,兼任烟台恒邦集团有限公司董事、威海恒邦化工有限公司董事。

曲成功先生持有烟台恒邦集团有限公司10.21%的股权,直接持有公司股票数量为1071.54万股,未直接持有本公司股票。除上述表述外,曲成功先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。2016年8月18日,曲成功先生遭到深圳证券交易所揭露斥责处置,除此之外,最近三年未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

曲成功先生多年来一向担任公司的董事、总司理,是公司开展战略的制定者和坚决的执行者,为公司的运营和开展做出了重要贡献,推举其担任董事不会影响公司的标准运作,契合整体股东的利益。

三、其他高档人员简历

赵吉剑先生,1970年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,采购师。曾任公司化验室主任、质料公司副司理、司理助理、董事。现任本公司副总司理。

赵吉剑先生持有恒邦集团有限公司1.37%的股权,直接持有公司股票数量为143.78万股,未直接持有本公司股票。除上述表述外,赵吉剑先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。2016年8月18日,赵吉剑先生遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外,最近三年未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

周政华先生,1965年出世,我国国籍,无境外永久居留权,中专学历,管帐师。曾任江西铜业公司财务处管帐、财务处成本科副科长;江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任科员(副科级)、主任科员(正科级);江西铜业股份有限公司董事会秘书室主任管帐师、副主任;江西铜业股份有限公司交易事业部期货总司理;江西铜业(北京)世界出资有限公司副总司理、董事;江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任(掌管工作)。

周政华先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

刘元辉先生,1979年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程师。曾任公司动力车间、计量室、动力部技能员,威海恒邦化工有限公司出产部副部长、机动部部长、总司理助理、副总司理,本公司总司理助理。现任本公司副总司理。

刘元辉先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

纪旭波先生,1978年出世,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,工程师。曾任公司地测科技能员、福禄地金矿车间主任、瓦房店华铜矿业安保部部长、双鸭山矿业副司理、公司矿山部部长。现任公司副总司理。

纪旭波先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

姜培胜先生,1969年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,助理工程师。曾任公司硫一车间电工和计量班长、硫二车间设备主任、动力部部长、设备部部长、董事。现任本公司副总司理。

姜培胜先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。2016年8月18日,姜培胜先生遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外,最近三年未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

张俊峰先生,1973年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高档工程师。曾任公司生技科副科长、多元素金精矿项目司理、项目办理部部长、锻炼部部长、技能部部长、总司理助理、董事会秘书。现任本公司副总司理。

张俊峰先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。2016年8月18日,张俊峰先生遭到深圳证券交易所揭露斥责处置,除此之外,最近三年未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

张俊峰先生多年来一向担任公司的副总司理,是公司开展战略坚决的执行者,了解公司的运营,了解公司的技能,推举其担任高管有利于公司继续健康开展,不会影响公司的标准运作,契合整体股东的利益。

张仁文先生,1965年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。曾任本公司硫酸一车间班长、捍卫部副部长、调度室副主任、主任,生化分公司司理,锻炼一公司司理,公司党总支副书记。现任本公司副总司理。

张仁文先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。2016年8月18日,张仁文先生遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外,最近三年未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

李天刚先生,1977年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程师。曾任本公司动力部技能员、基建筹建处副主任、动力车间主任、动力部部长、副总司理助理、锻炼二公司司理。现任本公司副总司理。

李天刚先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。2016年8月18日,李天刚先生遭到深圳证券交易所通报批评处置,除此之外,最近三年未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

王立新先生,1967年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,高档工程师。曾任山东国大黄金股份公司副总司理、招金金合科技有限公司总司理、招金矿业股份有限公司出产部司理。现任本公司副总司理。

王立新先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

高卫克先生,1979年出世,我国国籍,大专学历,中共党员。曾任公司质料车间行车工、查核员、质料车间副主任、备料车间主任、电解车间主任、质料部部长。现任公司质料公司司理。

高卫克先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

夏晓波先生,1979年出世,我国国籍,本科学历,中共党员。曾任总裁办公室秘书、总裁办公室副主任、主任。现任公司副总司理、董事会秘书、证券部部长、证券业务代表。

夏晓波先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,不属于失期被执行人。

四、董事会秘书简历

简历见上述高管简历。

五、证券业务代表简历

简历见上述高管简历。

六、内部审计部分负责人简历

崔书森先生,1983年出世,我国国籍,本科学历,中共党员,工程师。曾任公司技能部技能员、项目部技能员、锻炼三公司归纳部副部长、部长。现任公司总监助理兼审计监管部部长。

崔书森先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;契合《公司法》、《公司章程》等相关法令、法规中的任职条件,不属于失期被执行人。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 布告编号:2019-042

第九届监事会榜首次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东恒邦锻炼股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会榜首次会议告诉于2019年8月2日以传真或电子邮件的方法告诉了整体监事,会议于2019年8月13日下午在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼榜首会议室举行,应到会监事3人,实践到会监事3人。会议由与会监事推举吴忠良先生招集并掌管,会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。

经与会监事仔细审议,以投票表决的方法,审议经过如下方案:

审议经过《关于推举公司第九届监事会主席的方案》

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

推举吴忠良先生为公司第九届监事会主席,自监事会经过之日起核算,至本届监事会届满。简历见附件。

特此布告。

监 事 会

2019年8月14日

附件:

吴忠良先生简历

吴忠良先生,1963年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,高档工程师。曾任香夼铅锌矿副矿长、蓬莱大柳行金矿副矿长、柞水县穆家庄铜矿总司理、公司副总司理。现任公司监事兼任烟台恒邦集团有限公司副总司理。

吴忠良先生持有烟台恒邦集团有限公司0.38%的股权,直接持有公司股票数量为39.87万股,未直接持有本公司股票。除上述表述外,吴忠良先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象,不属于失期被执行人。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 布告编号:2019-040

2019年榜首次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

本次股东大会无否抉择案的状况,无修正方案的状况,也无新方案提交表决。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1.现场会议举行时刻:2019年8月13日下午14:30

网络投票时刻:2019年8月12日~2019年8月13日。其间:

(1)经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年8月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为:2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00期间的恣意时刻。

2.现场会议举行地址:山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼一楼榜首会议室

3.举行方法:现场投票及网络投票相结合的方法

4.会议招集人:公司董事会

5.会议掌管人:董事长王信恩先生

会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会议事规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规矩。

(二)会议到会状况

1.参与会议股东的整体状况

参与本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表有表决博美犬多少钱一只权股份429,791,447股, 占公司股份总数的47.2091%。

其间,现场到会股东大会的股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份424,778,966股,占公司股份总数的46.6585%。

经过网络投票的股东8人,代表有表决权股份5,012,481股,占公司股份总数的0.5506%。

2.中小出资者到会的整体状况

经过现场及网络投票的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份5,012,481股,占公司股份总数的0.5506%。

其间,经过现场投票的股东及股东授权代表0人,代表有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。

经过网络投票的股东8人,代表有表决权股份5,012,481股,占公司股份总数的0.5506%。

中小出资者,是指除以下股东之外的公司其他股东;公司实践操控人及其共同行动听;独自或许算计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高档办理人员。

公司部分董事、整体监事、部分高档办理人员和上海市锦天城律师业务所的见证律师到会了本次会议。

二、方案的审议和表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方法对方案进行表决,审议经过了如下方案:

1.00审议经过《关于推举第九届董事会非独立董事的方案》(此方案实施累积投票制)

1.01推举黄小平先生为公司第九届董事会非独立董事

表决成果为:赞同429,341,447股,占到会会议一切股东所持股份的99.8953%

其间,中小出资者表决状况:赞同4,562,481股,占到会会议中小股东所持股份的91.0224%。

1.02推举曲成功先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03推举左雄伟先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04推举周政华先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05推举张建华先生为公司第九届董事会非独立董事

1.06推举张齐斌先生为公司第九届董事会非独立董事

2.00审议经过《关于推举第九届董事会独立董事的方案》(此方案实施累积投票制)

2.01推举黄健柏先生为公司第九届董事会独立董事

表决成果为:赞同429,344,347股,占到会会议一切股东所持股份的99.8960%

其间,中小出资者表决状况:赞同4,565,381股,占到会会议中小股东所持股份的91.0803%。

2.02推举刘红霞女士为公司第九届董事会独立董事

2.03推举焦健先生为公司第九届董事会独立董事

表决成果为:赞同429,344,347股,占到会会议一切股东所持股份的99.8960%

其间,中小出资者表决状况:赞同4,565,381股,占到会会议中小股东所持股份的91.0803%。

3.00审议经过《关于监事会换届推举的方案》(此方案实施累积投票制)

3.01推举吴忠良先生为公司第九届监事会监事

表决成果为:赞同428,498,151股,占到会会议一切股东所持股份的99.6991%

其间,中小出资者表决状况:赞同3,719,185股,占到会会议中小股东所持股份的74.1985%。

3.02推举刘谦明先生为公司第九届监事会监事

表决成果为:赞同429,342,347股,占到会会议一切股东所持股份的99.8955%

其间,中小出资者表决状况:赞同4,563,381股,占到会会议中小股东所持股份的91.0404%。

4.00审议经过《关于修正〈公司章程〉的方案》

表决成果为:赞同426,160,962股,占到会会议一切股东所持股份的99.1553%;对立3,626,185股,占到会会议一切股东所持股份的0.8437%;放弃4,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0010%。

其间,中小出资者表决状况:赞同1,381,996股,占到会会议中小股东所持股份的27.5711%;对立3,626,185股,占到会会议中小股东所持股份的72.3431%;放弃4,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0858%。

三、律师出具的法令定见

上海市锦天城律师业务所杨依见律师、王阳光律师现场见证了本次会议并出具了法令定见书,以为:公司2019年榜首次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历及表决程序等,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他标准华为云服务-山东恒邦锻炼股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告性文件及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会的表决成果合法有用。

四、备检文件

1.山东恒邦锻炼股份有限公司2019年榜首次暂时股东大会抉择;

2.上海市锦天城律师业务所关于山东恒邦锻炼股份有限公司2019年榜首次暂时股东大会的法令定见书。

特此布告。

董 事 会

2019年8月14日



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